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Sie haben Fragen? Wir haben Antworten.
Übersicht
- Was sind Kunden (Mandanten, ..), Akten, Workflows (Prozesse) und Aufgaben?
- Wie füge ich Kunden hinzu und verwalte sie?
- Für welche Länder können Stammdaten für Kunden abgerufen werden?
- Wie lege ich einen Kunden an, für den ich keinen Stammdaten finde?
- Wie füge ich Akten und Workflows zu einem Kunden hinzu und verwalte sie?
- Wie füge ich weitere Beteiligte zu einer Akte hinzu?
Deine Organisation
Mandantenannahme
Onboarding & KYC
- Was ist das Ziel eines Onboarding / KYC Workflow?
- Welche Art von Onboarding-/KYC-Workflow soll ich auswählen?
- Welche Digitalen Fragebögen gibt es?
- Was sind wirtschaftlich Berechtigte und handelnde Personen im Rahmen des GwG?
- Welche Dokumente müssen hochgeladen werden?
- Wie kann Dein Unternehmen/der Kunde den Onboarding / KYC-Workflow freigeben?
Risiko Analyse
- Was ist das Ziel der Risiko-Analyse?
- Für welche GwG-Kategorien existiert eine standardisierte Risiko-Analyse?
- Was ist die Compliance-Prüfung und -Überwachung gegen PeP-, Sanktions- und Adverse Media-Listen?
- Welche Risikosignale werden automatisch in den Onboarding / KYC-Workflowsn erfasst?
- Kannst du deine eigene Risikoanalyse integrieren?
- Was ist das Risiko-Management-Dashboard?
Identifikation & Signing
Verträge
Fortlaufendes Monitoring
Folgt in Kürze
Dein Workspace
- Welche Einstellungen kann man für deinen Workspace vornehmen?
- Wie lade ich ein Team-Mitglied zu Workspace ein und weise eine Benutzerrolle zu?
- Wer kann grundsätzlich die Daten eines Kunden bzw. einer Akte sehen?
- Wie kannst du die Sichtbarkeit eines Kunden für Team-Mitglieder einschränken?
- Wie kannst Du ein weiteres Team-Mitglieder zu einer Akte hinzufügen?
- Wie finde ich "meine" Kunden und Akten?
Vorlagen
Sie haben noch Fragen?
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