Was ist die Compliance-Prüfung und -Überwachung gegen PeP-, Sanktions- und Adverse Media-Listen?

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Die Compliance-Prüfung und -Überwachung gegen PeP-, Sanktions- und Adverse Media-Listen dient der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Mit automatisierten AML-Screening- und Monitoring-Lösungen werden Mandanten und Kunden auf politisch exponierte Personen (PEP), Einträge in Sanktionslisten und unerwünschte Berichterstattung (Adverse Media) geprüft.

Sobald ein Treffer identifiziert wird, benachrichtigt die AML-Engine Sie umgehend, damit eine Überprüfung eingeleitet werden kann. Die Datenquellen und Listen werden in Echtzeit aktualisiert, sodass Unternehmen stets über neue Einträge oder Änderungen informiert bleiben. Durch KI-gestützte Technologien können auch Millionen von Medienquellen mit nur einem Klick durchsucht werden, um relevante Risiken sekundenschnell zu erkennen.

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