Schützen Sie Ihr Unternehmen mit fortlaufendem Monitoring

Während des gesamten Lifecycles eines Unternehmens finden hunderte von Events statt, die für Sie als GwG-reguliertes Unternehmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten von Bedeutung sind, wie zum Beispiel die Bestellung neuer Geschäftsführer, Finanzierungsrunden, Adressänderungen und so weiter.

Sobald Sie einen Mandanten hinzufügen, werden durch die Integration von öffentlichen Datenquellen nicht nur alle relevanten Stammdaten vorausgefüllt und die wirtschaftlich Berechtigten ermittelt, sondern auch alle Ereignisse mit 30+ Event-Typen synchronisiert und in eine übersichtliche Timeline übertragen. Diese Timeline wird fortlaufend und voll automatisch im Hintergrund synchronisiert. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit beliebig viele eigene Events und Event-Typen anzulegen und dazugehörige Kontakte, Dokumente oder Anhänge zu verknüpfen.

In Zukunft verpassen Sie keine kritischen Events mehr – von Änderungen in der Gesellschafterstruktur über wichtige Events im Vertrags-Management bis ablaufende Fristen bei Beschlüssen oder abgelaufenen ID Dokumente. Unser Event-Ticker informiert Sie in Echtzeit.

Ein Unternehmen hat im Schnitt 20+ relevante Beziehungen (CEO, gesetzliche Vertreter, wirtschaftlich Berechtigte, Investoren u.v.m.), die es zur Erfüllung der GwG-Regulatorien zu prüfen gilt.

Während der Customer Due Diligence werden automatisch all diese relevanten Kontakte zu Ihrem Mandanten / Kunden mit 60+ Beziehungstypen aus öffentlichen Datenquellen synchronisiert, geprüft und in Ihrem System hinterlegt. Diese können Sie mit beliebig vielen Kontakten erweitern und mit 100+ eigenen Beziehungstypen kategorisieren.

Durch fortlaufende AML-Monitorings und Event-Ticker werden Sie zu jeder Zeit über relevante Ereignisse all dieser Kontakte in Echtzeit informiert. So sind Sie immer 100% up-to-date und auskunftsfähig.

Durch grafische Org Charts & Cap Tables bieten wir die beste Übersicht über alle relevanten Kontakte und Shareholder eines Unternehmens. Alle relevanten Änderungen werden in Echtzeit synchronisiert und aktualisiert.

Wir liefern Ihnen nicht nur Daten, Ereignisse, Kontakte und Dokumente in Echtzeit, sondern verknüpfen diese miteinander, sodass Sie endlich nicht mehr zwischen Dokumenten- und Datenchaos hin und her wechseln müssen, um alle Informationen zu einem bestimmten Event, Dokument oder Kontakt zusammensuchen zu müssen.

In Zukunft haben Sie zu jedem Kontakt alle relevanten Events und Dokumente, zu jedem Dokument alle relevanten Kontakte und Events und zu jedem Event wiederum alle relevanten Kontakte und Dokumente mit einem Klick zur Hand.

Mit 30+ Event-Typen, 60+ Beziehungstypen und 20+ Dokumententypen werden alle Daten übersichtlich kategorisiert und leicht filterbar.

Unsere automatisierte AML-Engine überprüft fortlaufend die Kontakte und Unternehmen Ihres Mandanten auf Einträge in PEP-, Sanktions- oder Adverse Media Listen und benachrichtigt Sie bei neuen Matches.

Mit unserem fortlaufenden Monitoring und den automatisch abgeleiteten Sorgfaltspflichten werden Sie rechtzeitig über anstehende Re-KYCs informiert.

Egal ob Sie Beschlüsse fassen oder Verträge aufsetzen möchten, unsere Bibliothek aus 100+ rechtskonformen Templates bietet Ihnen für nahezu jeden erdenklichen Use Case das passende, anwaltlich geprüfte Dokument. Schalten Sie Ihr Dokumentenmanagement auf Autopilot und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Entscheidungen treffen und Beschlüsse fassen – einfach und digital. Mit unserem Event-Ticker werden alle Beteiligten rechtzeitig an anstehende Fristen erinnert.